لا توجد أقسام تطابق هذا البحث.
عن هذه الصفحة#
تجمع هذه الصفحة أقسام الجرائم المالية من سياسة الامتثال بحيث يمكن قراءتها كبرنامج واحد. والصياغة أدناه هي نص السياسة المعتمد دون تغيير؛ وحيثما تختلف الصفحتان، تكون الغلبة لسياسة الامتثال الكاملة.
الأسئلة المتعلقة بطلب محدد قدّمناه إليك يجب توجيهها إلى الدعم، من خلال حسابك. تصف هذه الصفحة البرنامج، لا حالتك.
مكافحة غسل الأموال واعرف عميلك#
نتحقق من الهوية قبل فتح الحساب، ونتفهّم الغرض المتوقع من النشاط وحجمه، ونُحدّث إجراءات العناية الواجبة (due diligence) وفق جدول قائم على المخاطر. وتُطبَّق العناية الواجبة المعزَّزة (enhanced due diligence) على العلاقات الأعلى مخاطرة.
يجوز لنا طلب مستندات في أي مرحلة من مراحل العلاقة. ويمكن تقييد الوظائف إلى أن تتم تلبية الطلب.
فحص العقوبات#
يُفحَص العملاء والأطراف المقابلة والمدفوعات مقابل قوائم العقوبات المعمول بها في الوقت الفعلي. وتُعلَّق حالات التطابق للمراجعة، ويُبلَّغ عن حالات التطابق المؤكدة وتُحظَر.
مراقبة المعاملات#
تراجع القواعد الآلية والنماذج السلوكية النشاط باستمرار. ويحقق محللون مدرَّبون في التنبيهات، ويُبلَّغ عن النشاط المشبوه إلى وحدة الاستخبارات المالية (financial intelligence unit) المختصة.
التدريب والثقافة#
يُكمل جميع الموظفين تدريباً على مكافحة الجرائم المالية والأمن وحماية البيانات عند الالتحاق وسنوياً. ومسارات التصعيد سرّية ومحمية.
الطلبات التنظيمية#
نستجيب للطلبات المشروعة الصادرة عن الجهات التنظيمية وجهات إنفاذ القانون، ولا نُفصح إلا عمّا هو مطلوب، ونُخطر العملاء المتأثرين حيثما يسمح القانون بذلك.